Un număr de 54 de percheziții au loc, miercuri dimineață, în 14 județe și în București, fiind vizate persoane și firme suspectate de infracțiuni economice prin realizarea de achiziții de mărfuri în sistem intracomunitar din Ungaria, Bulgaria și Polonia, prejudiciul fiind estimat la 3 milioane euro.
Potrivit unui comunicat al Poliției Române, miercuri dimineață, peste 250 de polițiști, dintre care 75 specializați în investigarea fraudelor, sprijiniți de polițiști de investigații criminale, ordine publică și arme, explozivi și substanțe periculoase, precum și luptători de acțiuni speciale și jandarmi fac 54 de percheziții în București și în 14 județe, respectiv Mehedinți, Iași, Giurgiu, Bihor, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Dolj, Vrancea, Buzău, Ilfov, Ialomița și Galați, pentru probarea activității infracționale a mai multor persoane fizice și juridice suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani.
Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, 11 percheziții au loc în Mehedinți, cinci în București, Argeș, Vâlcea, Iași și Bihor, patru în Giurgiu și Prahova, două în Ilfov, Dâmbovița și Vrancea și câte una în Dolj, Galați, Ialomița și Buzău.
Perchezițiile au loc la locuințe și sedii de societăți comerciale, urmând să fie puse în aplicare 30 de mandate de aducere. „Este vizată verificarea legalității activității desfășurate de către persoanele bănuite prin intermediul a 40 de societăți comerciale din România și a zece societăți comerciale din Ungaria, Bulgaria și Polonia”, se mai arată în comunicatul Poliției Române.
În fapt, în perioada 2013 – 2014, reprezentanții societăților implicate ar fi realizat achiziții de mărfuri în sistem intracomunitar din Ungaria, Bulgaria și Polonia (mase plastice, materiale de construcție, profile din PVC, țevi, tablă, fier beton), pe care le-ar fi revândut pe piața internă, sustrăgându-se de la plata TVA și a impozitului pe profit, prin înregistrarea în contabilitate de achiziții fictive de la alte societăți controlate de persoanele suspectate.
Activitățile infracționale s-ar fi derulat în complicitate cu mai mulți transportatori care schimbau documentele de transport la intrarea în țară, creând astfel o aparența de legalitate a transporturilor de mărfuri. Prejudiciul estimat până în prezent este de trei milioane de euro, reprezentând taxe și impozite sustrase de la plată. Întreaga activitate beneficiază de suportul tehnic și informativ al Serviciului Român de Informații.
Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Mehedinți, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.
