George David, patronul de la Dagemar și al restaurantului David’s din Focșani, a ajuns luni noapte în arestul Poliției Capitalei. Asta după ce magistrații Curții de Apel București au admis contestația formulată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București împotriva deciziei magistraților acestei instanțe prin care s-a respins propunerea de arestare preventivă a lui George David, cercetat în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 30 milioane de euro.
Contestația s-a judecat luni, iar în această dimineață, reprezentanții Biroului de Presă de la Curtea de Apel București au confirmat faptul că pe numele lui David a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. „(…) admite contestația formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București împotriva încheierii din camera de consiliu de la data de 02 februarie 2015, pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți al Tribunalului București – Secția I Penală, la data de 03 februarie 2015, în Dosarul nr.3274/3/2015. Desființează, în parte, încheierea contestată și, în rejudecarea cauzei: (…) admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și dispune arestarea preventivă a inculpaților Pănescu Constantin, David Georgel, Ciobanu Mihai, Berdilă Horațiu Bruno și Bănceu Ioan, pe o perioadă de câte 30 de zile, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare preventivă emis pe numele fiecăruia, potrivit art.230 din Codul de procedură penală (…)”, se arată în soluția instanței.
Acțiunea în dosar a fost declanșată la începutul lunii februarie când, numai în Vrancea, au fost efectuate șapte percheziții. În total, au fost efectuate 146 de percheziții în București și 11 județe, între care și Vrancea, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 30 milioane de euro, reprezentând TVA și impozit pe profit.
Anchetatorii au precizat la momentul efectuării perchezițiilor că din cercetări a reieșit că, „în perioada 2011-2014, reprezentanții a peste 200 de societăți comerciale ar fi creat circuite fictive pentru eludarea taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat. De asemenea, prin intermediul societăților implicate ar fi fost fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro către persoanele în cauză, iar banii astfel obținuți ar fi fost reintroduși în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost stabilit cu sprijinul specialiștilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală și este de aproximativ 30.000.000 de euro” au arătat anchetatorii.
