Patru dintre cele 10 persoane judecate, de magistrații Tribunalului Vrancea, pentru inițiere, constituire de grup infracțional, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și spălare de bani, au ajuns din nou în fața instanței, dar într-un alt dosar. Este vorba despre afaceristul din Odobești Dan Adrian L., fostul polițist Georgian D., Dumitru Marius M. și Ion L., pe care anchetatorii îi acuză de comiterea unor fapte asemănătoare celor din primul dosar, trimis la instanță la începutul anului trecut. Noul dosar ar putea fi conexat la cel vechi, cauza fiind amânată pentru data de 25 mai.
Conform rechizitoriului întocmit în noul dosar, Dan Adrian L., în perioada mai 2006-octombrie 2007, împreună cu alți doi inculpați din noul dosar, a constituit un grup infracțional la care au aderat mai multe persoane, printre care și cel de-al patrulea inculpat din această cauză, în scopul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ei sunt acuzați că au cauzat unei firme de leasing din București și unei societăți de asigurări un prejudiciu de 55.944,42 euro, echivalentul a 213.358,39 lei. În rechizitoriu se precizează că inculpații au încheiat, prin mijloace frauduloase (documente false-facturi fiscale fictive puse la dispoziție de terțe persoane, membri sau aderenți la gruparea infracțională), patru contracte de leasing, încălcând astfel dispozițiile legale și obținând avantaje materiale pentru sine și pentru alții.
În rechizitoriu se face referire și la faptul că Dan Adrian L. este cunoscut cu antecedente penale, el fiind condamnat în 2014 la 2 ani de închisoare, cu un termen de încercare de 4 ani, pentru evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive.
Fostul polițist a încheiat contracte fictive
În dosar mai este judecat și un fost polițist, Georgian D., care și-a desfășurat o vreme activitatea la Compartimentul „Furturi Auto” din cadrul IPJ Vrancea. În cazul său, procurorii DIICOT arată că în perioada mai-octombrie 2007, împreună cu inculpatul prezentat anterioar, dar și cu ceilalți doi inculpați, a constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, înșelând firma de leasing și societatea de asigurări cu aceleași sume ca și Dan Adrian L..
Anchetatorii arată că la momentul comiterii faptelor, Georgian D. era angajat al firmei de asigurări și împuternicit al firmei de leasing. Astfel, el a încheiat contracte de leasing și de vânzare-cumpărare, deși știa că documentele financiar contabile sunt fictive, obținând astfel avantaje materiale. În rechizitoriu se precizează că el nu are antecedente penale.
Prejudiciu mai mic în cazul celui de-al treilea inculpat
Cel de-al treilea inculpat din noul dosar este Dumitru Marius M.. Anchetatorii au stabilit că în aceeași perioadă și împreună cu ceilalți doi inculpați menționați anterior, a constituit grupul infracțional organizat, el cauzând firmei de leasing și celei de asigurări un prejudiciu de 14.377,80 euro, echivalentul a 56.070,40 lei, emițând în calitate de administrator al unei societăți o factură fiscală fictivă către societatea administrată de primul inculpat. Cu ajutorul facturii fiscale fictive, acesta din urmă a încheiat contractul de leasing. Nici el nu are antecedente.
Procurorii DIICOT-Biroul Teritorial Vrancea l-au trimis din nou în judecată și pe Ion L., care în aceeași perioadă a aderat la grupul infracțional constituit de ceilalți trei, cauzând un prejudiciu de 55.944,42 euro. Și el a încheiat în mod fraudulos, în calitate de administrator al unei societăți, contracte de leasing. Mai mult, a băgat-o în această afacere dubioasă și pe fiica sa. În decembrie 2009, el a fost condamnat la 4 luni de închisoare cu suspendare, de magistrații Judecătoriei Adjud.
Zece persoane judecate în vechiul dosar
La începutul anului trecut, într-un alt dosar, au fost trimise în judecată pentru fapte asemănătoare 10 persoane, între care și cele patru menționate anterior. Potrivit procurorilor, ei au prejudiciat firme de leasing cu peste 600 mii euro.
Potrivit rechizitoriului, omul de afaceri Dan Adrian L., din Odobești, era considerat liderul grupării. În rechizitoriu se arăta că „în perioada mai 2006-octombrie 2007, L. A. D., împreună cu D. G. și M. D. M., a constituit un grup infracțional la care au aderat și P. M., L. I., M. I., M. F., B. S. P., M. V. și R. G., în scopul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în dauna TBI Leasing SA București și SC Omniasig SA, cu un prejudiciu de 612.795,34 euro, echivalentul a 2.284.159,70 lei, în funcție de participarea activită a fiecărui mebru și aderant. Prejudiciul a fost recuperat într-o foarte mică măsură, rămânând de recuperat suma de 2.180.682,06 lei”.
