Ștefan Popovici, fost director al Mopaf, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, folosirea cu rea credință a bunurilor societății și evaziune fiscală, prejudiciul apropiindu-se de un milion și jumătate de lei. Faptele ar fi fost comise în perioada 2009-2013.
În rechizitoriul procurorilor se arată că Popovici a indus în eroare două persoane, soț și soție, cu ocazia cesionării părților sociale din societatea PPR Conf SRL, prin prezentarea unei situații financiare contrare realității, scopul fiind acela de a obține pentru el un folos material injust, prejudiciind astfel noii acționari. Totodată, în rechizitoriu se mai precizează că în calitate de administrator la societatea amintită, el ar fi folosit cu rea credință creditul de care se bucura societatea în alt scop decât interesele acesteia sau în folos propriu, ori pentru a favoriza o altă societate, în care avea interese directe sau indirecte (de exemplu, spun procurorii, folosirea creditului SC PPR Conf SRL de la Străuneanu Cătălin și Străuneanu Alexandrina în interes propriu, folosirea mijloacelor circulante ale societății pentru plata unor facturi fictive către SC Van Rio Company SRL, valorificarea unor imobile ale SC PPR Conf SRL, către persoane afiliate, încasarea unei creanțe în sumă de 53.7136 lei de la SC Lamitex Impex SRL ce aparținea SC PPR Conf SRL).
Totodată, procurorii mai fac precizarea, în rechizitoriu, că Popovici a evidențiat în contabilitate venituri din vânzări imobile la un preț subevaluat către afiliați, cu consecința diminuării obligațiilor fiscale către bugetul de stat cu suma de 126.290 lei. Totodată, el a evidențiat în contabilitate operațiuni care nu au avut loc în realitate, totul cu consecința diminuării obligațiilor fiscale către bugetul de stat cu suma de 95.194 lei.
Ginerele, afaceri cu socrul
În dosar a fost trimis în judecată și fostul ginere al lui Popovici, Cristian Munteanu, de 40 de ani, din București, care va fi judecat pentru evaziune fiscală și tentativă la înșelăciune cu participație improprie. În rechizitoriu se arată că în calitate de administrator al SC Van Rio Company SRL, Munteanu ar fi evidențiat în contabilitatea soietății un număr de 53 de facturi fiscale fictive, în valoare de 251.137 lei, emise de SC Proserv Trust SRL București în perioada mai 2010-martie 2011, cu consecința diminuării obligațiilor fiscale către bugetul de stat cu suma de 81.012 lei. Totodată, el i-a indus în eroare pe reprezentanții unei alte societăți, SC Evelyn By Star SRL, prin emiterea unei somații privind plata sumei de 681.413 lei în vederea obținerii pentru SC Non Stop Clean Solution SRL, societate pe care o administra, a unor foloase materiale injuste. În toată această acțiune a mai antrenat o altă persoană, administrator al SC Van Rio Company, persoană care a săvârșit fapta fără vinovăție, faptă care nu și-a produs efectul, după cum spun procurorii. Pentru alte fapte, între care și fals, față de Popovici, Munteanu și alții s-a dat clasare.
Potrivit informațiilor din dosar, prejudiciul creat bugetului de stat și celor două persoane cărora le-au fost cesionate părțile sociale ale SC PPR Conf SRL este de 1.470.503 lei, prejudiciu care nu a fost acoperit, motiv pentru care s-a pus sechestru pe bunurile imobile ale lui Popovici.
Ancheta în acest dosar a fost demarată ca urmare a unei plângeri făcute de administratora SC Evelyn By Star SRL. Dosarul a fost înregistrat deja pe rolul Tribunalului Vrancea.
