Polițiștii de la Crimă Organizată au efectuat astăzi, două percheziții la Vulturu și Milcovul, la două benzinării deținute de Vasile Pintilie și Panaite Gustă. Acțiunea a fost a procuroriilor DIICOT și a polițiștilor de la Crimă Organizată Ploiești, iar verificările care au avut loc în Vrancea și în alte județe au avut ca scop destructurarea unui grup infracțional organizat, constituit din 15 persoane, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
Potrivit unui comunicat de presă al DIICOT „membrii grupării au obținut beneficii financiare substanțiale, utilizând un număr de 8 societăți comerciale, pentru derularea, în mod ilegal, de activități de comerț cu produse energetice. Astfel, ca mod de operare, învinuiții au înființat în Bulgaria societăți comerciale în numele cărora erau efectuate achiziții intracomunitare de mărfuri din România. În realitate, prin utilizarea de documente false, mărfurile erau comercializate pe teritoriul României, fără plata taxelor si impozitelor aferente, prin intermediul altor societăți comerciale, tip „fantomă”, controlate de către membrii grupării. Prejudiciul total cauzat prin eludarea plății taxelor și impozitelor aferente bugetului de stat este de circa 4.000.000 de Euro”.
