Procurorii Parchetului Capitalei au reținut marți 11 persoane acuzate de evaziune fiscală și spălare a banilor, după ce anchetatorii au efectuat mai multe percheziții care au vizat și studiourile MediaPro din Buftea. Procurorii susțin că, în perioada 2009 – 2014, persoanele reținute au conceput și implementat mai multe circuite financiare în scopul fraudării bugetului de stat, precum și al spălării și reciclării sumelor de bani provenind din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, practicând în acest sens două moduri de operare.
Astfel, inculpații, în calitate de reprezentanți ai unor societăți comerciale având ca obiect de activitate prestarea unor servicii în domeniul producțiilor media și de publicitate, au înregistrat în evidentele contabile ale societăților și au declarat organelor fiscale facturi de achiziții fictive, provenind de la 17 societăți comerciale cu comportament de tip „fantomă”, ce figurau cu obiect de activitate similar.
Ulterior, sumele reprezentând contravaloarea acestor achiziții erau transferate în conturile bancare ale societăților „fantomă”, de unde erau retrase în numerar de reprezentanții acestora, cu diferite justificări și predate în numerar celor care dispuseseră transferul acestora.
Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la suma de 1.500.000 euro iar sumele supuse procesului de spălare a banilor se ridică la aproximativ 10.000.000 euro.
