Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Vrancea au efectuat 12 percheziții în București, Iași și Vrancea, la sediile unor societăți comerciale, precum și la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Polițiștii au pus în executare și opt mandate de aducere, persoanele fiind audiate la sediul IPJ Vrancea.
Oamenii legii susțin că în perioada 2013-2016, persoanele vizate ar fi operat în actele contabile livrări și achiziții intracomunitare fictive către și la societăți cu sediul în Bulgaria, marfa fiind valorificată fără documente. Prin neplata obligațiunilor, statul a fost prejudiciat de aproximativ 3.000.000 de euro. „La data de 22 septembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Vrancea au efectuat 12 percheziții în municipiul București, precum și județele Iași și Vrancea la sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor. Totodată, polițiștii au pus în executare 8 mandate de aducere, persoanele în cauză fiind audiate la sediul IPJ Vrancea. În urma documentării activității infracționale s-a stabilit faptul că în perioada anilor 2013 – 2016, cei în cauză ar fi evidențiat în actele contabile ale unor societăți comerciale livrări și achiziții intracomunitare fictive către și de la 3 societăți de tip «missing trade» cu sediul în Bulgaria, marfa fiind valorificată fără documente în țară. Astfel, societățile s-au sustras de la plata obligațiunilor la bugetul de stat, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 3 000 000 de euro”, se arată în comunicatul de presă primit de la reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea.
Trei bărbați au fost reținuți
În urma audierilor au fost reținuți pentru 24 de ore trei bărbați, doi din județul Iași și unul din municipiul Focșani, ei fiind prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. „În cauză au fost reținuți pentru 24 de ore doi bărbați, de 54 ani și de 42 ani, ambii din municipiul Iași, județul Iași, precum și un bărbat de 39 ani, din municipiul Focșani. Cei trei urmează a fi prezentați instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. Cercetările sunt continuate în vederea documentării întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului cauzat”, se mai precizează în același comunicat al IPJ Vrancea.
