Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus, miercuri, efectuarea în continuare a urmăririi penale față de mai multe persoane, printre care președintele și vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Gelu Ștefan Diaconu (FOTO) și Mihai Gogancea-Vătășoiu, în dosarul în care sunt anchetați deputații Mădălin Voicu și Nicolae Păun. Cei doi sunt cercetați pentru favorizarea făptuitorului și abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES. În același dosar sunt urmărite penal pentru fapte de corupție alte opt persoane: Gheorghe Ivan, manager al proiectului „Antreprenoriatul social, o șansă pentru comunitățile de romi”, Iulian Costel Paraschiv, manager al proiectului „Acces pe piața muncii — O șansă pentru tine”, Irina-Valeria Radu, manager general al Asociației Partida Romilor „Pro Europa”, Florentina Rotariu, responsabil financiar, Vasilică Grigore, Carmen Olteanu, Valentin Pepenel, Bogdan Florin Paraschiv.
Potrivit procurorilor, o parte dintre fapte au fost săvârșite în legătură cu derularea proiectului „Antreprenoriatul social, o șansă pentru comunitățile de romi”, finanțat cu fonduri europene. Pe perioada derulării proiectului, între anii 2010 și 2014, cei patru ar fi încasat sume cuprinse între 277.000 de lei și un milion de lei. Alte fapte au fost comise, potrivit anchetatorilor, în legătură cu proiectul „Acces pe piața muncii — O șansă pentru tine”, de asemenea finanțat cu fonduri europene. Reprezentanții Asociației Partida Romilor ”Pro Europa” sunt suspectați că ar fi deturnat și fondurile alocate de la bugetul de stat.
Modalitatea frauduloasă de deturnare a fondurilor primite de la bugetul de stat a fost descoperită în momentul în care unele dintre persoanele angajate în mod fictiv au primit la domiciliu, de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și de la ANAF, decizii de impunere prin care li se solicita plata contribuțiilor sociale datorate în baza presupuselor activități efectuate în cadrul Asociației Partida Romilor.
De asemenea, Nicolae Păun ar fi plătit între anii 2011 și 2015, în calitate de președinte al Asociației Partida Romilor, mai multe tranșe de bani în cuantum total de 217.300 lei către deputatul Mădălin Voicu, asigurându-i totodată soției acestuia, Carmen Olteanu, un salariu în cadrul unuia dintre proiectele derulate, deși aceasta nu a lucrat efectiv. „Aceste foloase au fost oferite pentru ca deputatul Mădălin Voicu să intervină la funcționari și demnitari, intervenții concretizate în contextul validării proiectelor cu finanțare europeană, în contextul promovării unui proiect de lege privind amnistia contribuției de asigurări de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice și în legătură cu neîncasarea, de către ANAF, a sumelor aferente deciziilor de impunere emise către persoanele angajate, în mod fictiv, în cadrul Partidei Romilor ‘Pro Europa’ „, mai susțin procurorii.
Tot pentru disimularea actelor nelegale întreprinse, Nicolae Păun ar fi inițiat colectarea, prin intermediul reprezentanților regionali ai asociației, a deciziilor de impunere deja recepționate de persoanele care au fost incluse fictiv în proiectele finanțate cu fonduri europene. El le-ar fi solicitat reprezentanților regionali ai Asociației Partida Romilor să transmită celor ce au primit decizii de impunere că situația va fi rezolvată fără ca acestea să fie nevoite să plătească sumele de bani imputate de ANAF și ar fi influențat declarațiile date în calitate de martor de către persoane angajate sau beneficiare în cadrul proiectelor, inclusiv prin oferirea unor sume de bani.
„De asemenea, în același context, ca urmare a demersurilor inițiate de deputatul Păun Nicolae și mijlocite de deputatul Mădălin Voicu, președintele ANAF, Diaconu Gelu Ștefan, împreună cu vicepreședintele Gogancea-Vătășoiu Mihai, a emis circularele nr. 10/ 07.01.2015 și A-PRS1391/ 08.05.2015. Scopul acestor circulare era scutirea persoanelor angajate prin convenții civile la Asociația Partida Romilor și notificate de către organele fiscale că figurează cu debite restante aferente contribuției de asigurări de sănătate pentru anul 2012, de la plata acelor contribuții. De asemenea, organele competente erau notificate că acele persoane nu aveau această obligație de plată”, se mai precizează în comunicatul DNA.
Potrivit procurorilor, circularele respective au fost emise cu încălcarea dispozițiilor legale. Astfel, s-a dispus fie neîncasarea, prin necomunicare sau stoparea transmiterii către contribuabili a deciziilor privind regularizarea contribuției de asigurări sociale de sănătate pe anul 2012, fie neluarea măsurilor pentru încasarea contribuțiilor, în cazul deciziilor deja comunicate.
Acțiunile șefilor ANAF au produs un prejudiciu bugetului de stat, dar și un folos patrimonial în beneficiul Asociației Partida Romilor ”Pro Europa”.
Ministrul Finanțelor Publice cere demisia președintelui și a vicepreședintelui ANAF
Ministrul Finanțelor Publice, Anca Dragu, a cerut demisia președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Gelu Ștefan Diaconu, și a vicepreședintelui ANAF, Mihai Gogancea-Vătășoiu, după ce aceștia au fost puși sub acuzare de DNA, în dosarul deputaților Mădălin Voicu și Nicolae Păun.
Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Gelu Ștefan Diaconu, a declarat miercuri, la ieșirea din sediul DNA, că nu are nicio legătură cu persoanele incriminate.
Deputatul Mădălin Voicu a afirmat miercuri că s-a sărit o etapă în ceea ce privește cererea DNA trimisă Parlamentului privind încuviințarea reținerii și arestării preventive, fără a da alte amănunte în acest sens. Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a cerut, miercuri, sesizarea președintelui Camerei Deputaților pentru încuviințarea reținerii și arestării preventive a deputaților Mădălin Voicu și Nicolae Păun.
