Afaceristul vrâncean și cetățenii străini, arestați luna trecută pentru comiterea infracțiunii de fraudă intracomunitară, au fost plasați în arest la domiciliu. Luni, magistrații Tribunalului Vrancea au respins propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive, formulată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea.
„(…) respinge propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea, pentru prelungirea arestării preventive a inculpaților Nastase V., Husein M. N., Nouri D., Forat D. și Barakat E. M. E., pentru o perioadă de câte 30 zile. (…) dispune înlocuirea măsurii arestării preventive luată față de inculpații Năstase V. în prezent aflat în stare de arest la Arestul I.P.J. Vrancea, Husein M. N., aflat în stare de reținere la Arestul I.P.J. Vrancea, Nouri D., în prezent aflat în stare de arest la Arestul I.P.J. Vrancea, Forat D. și Barakat E. M. E., aflați în stare de arest în Arestul I.P.J. Vrancea, prin încheierea pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vrancea (…) cu măsura preventivă a arestului la domiciliu (…) pentru toți 5 inculpații pe o perioadă de 30 zile, începând cu data expirării măsurii arestării preventive, respectiv 14.12.2014. (…) obligă pe inculpații Năstase Victor, Husein Mohamed Nour, Nouri Dawoud, Forat Dawodo și Barakat Elgelan Mohamed Elamin ca, pe durata arestului la domiciliu, să respecte următoarele obligații: – să nu părăsească imobilul în care locuiește, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în fața căruia se află cauza; – să se prezinte în fața organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi și libertăți, a judecătorului de cameră preliminară ori a instanței de judecată ori de câte ori este chemat; – să nu comunice unii cu alții în nicio modalitate; – să nu comunice în nicio modalitate cu suspecții Lubomir Vassilev Iltchev, Sokol Grigorov Sokolov, Chireceanu Marius Ionel, Botoroagă Marius Gabriel și Csillag Tăzvan Adrian. (…). Cu drept de contestație în termen de 48 ore de la comunicare”, se arată în soluția instanței.
Husein Mohamed Nour, Nouri Dawoud, Forat Dawodo, Barakat Elgelan Mohamed Elamin și Victor Năstase, administrator al unei societăți comerciale din Focșani, fost arbitru de fotbal, au fost arestați luna trecută, după ce s-au efectuat 8 percheziții în Vrancea, Giurgiu, Ilfov și București. Perchezițiile au fost făcute într-un dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Vrancea, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea.
În timpul anchetei s-a stabilit că membrii grupării, în perioada octombrie 2012- iunie 2014, ar fi înregistrat în evidențele contabile a două firme românești livrări intracomunitare fictive către 6 societăți comerciale din Bulgaria, înființate și controlate de aceeași grupare. De asemenea, ar fi interpus în lanțul comercial, pentru mascarea adevăratei proveniențe a mărfurilor, 8 societăți tip „fantomă”. „Prejudiciul creat bugetului de stat este de aproximativ 1.000.000 de lei, reprezentând sustragerea TVA și impozitul pe profit”, se arată într-o informare a IPJ Vrancea. Potrivit unor surse, prejudiciul ar fi fost achitat.
