225 de percheziții au fost efectuate ieri, în mai multe județe ale țării, printre care și Vrancea, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Alba Iulia, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și Gărzii de Coastă. Acțiunea a vizat „destructurarea unei grupări infracționale organizate, formată din 91 de persoane, specializată în săvârșirea de infracțiuni de contrabandă și comercializare pe teritoriul României a produselor supuse marcării, fără a fi marcate”, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.
Față de 91 de persoane, dintre care două din Vrancea, s-a început urmărirea penală. Există suspiciunea că în cursul anului 2013, pe raza județului Constanța, s-a constituit o grupare infracțională organizată, având ca scop săvârșirea unor infracțiuni de contrabandă cu bijuterii din aur aduse din Turcia. Anchetatorii au menționat în comunicat că „învinuiții din prezenta cauză beneficiază de garanția legală și constituțională a prezumției de nevinovăție”.
Potrivit unor surse oficiale din rândul anchetatorilor, în Vrancea au fost efectuate 7 percheziții, fiind vizate firmele a trei persoane, dintre care una din Bacău. Una dintre firmele vrâncene verificate are trei puncte de lucru, dintre care unul în incinta magazinului Milcov. De asemenea, a fost verificat un magazin de bijuterii din zona Big, dar și locuințele celor doi patroni vrânceni, care au ajuns apoi la sediul DIICOT Alba pentru a fi audiați. Surse din rândul anchetatorilor ne-au spus că s-au făcut verificări și la Adjud, fiind vizată o societate din județul Bacău, care are punct de lucru în localitate.
Potrivit surselor noastre, aseară, în jurul orei 17.00, în urma verificării documentelor de la bijuteria din interiorul magazinului Milcov, nu au fost găsite nereguli cu privire la proveninența aurului.
Procurorii DIICOT spun că gruparea a fost constituită la inițiativa unui cetățan turc, care are o firmă de transport internațional de persoane, cu autocare, atât pe ruta Turcia-România cât și pe alte rute internaționale. „Necesitatea constituirii acestei grupări a rezultat din intenția infracțională a unor mari vânzători de bijuterii din aur, din România și Europa, de a primi fără a fi supuse unui regim vamal (taxe vamale și accize), dar mai ales neevidențiate și nedeclarate către autoritățile fiscale ale statului, în vederea creării posibilității comercializării lor «la negru», cantități foarte mari de bijuterii din aur, care erau astfel nedeclarate și vândute ulterior neînregistrat, respectiv nefiscalizat (fără TVA și impozit pe profit), prin magazinele deținute de mai multe societăți comerciale din România și alte țări din Europa”, se arată în comunicatul DIICOT.
Au fost ridicate 60 de kilograme de bijuterii din aur
Procurorii au adăugat că activitatea infracțională a grupării se realiza pe două paliere. Astfel, bijuteriile erau aduse din Turcia cu autocarele firmei aparținând cetățeanului turc, pe bază de comandă făcută de diferiți bijutieri către membrii grupării sau direct în țara vecină. După introducerea în țară, bijuteriile erau depozitate/ ascunse în spații special amenajate pentru disimulare, ulterior fiind distribuite unor cărăuși, care folosindu-se de mai multe autoturisme special modificate, le transportau în România, Bulgaria, Polonia, Ucraina, Serbia, Ungaria, Austria, Germania, Italia și Macedonia, către diferite magazine de bijuterii și colectau sumele de bani aferente comenzilor.
Totodată, membrii grupării infracționale desfășurau și o activitate inversă, de colectare a bijuteriilor declasate, și de transport în Turcia, la schimb pentru bijuterii noi sau contra cost, iar în urma topirii lor erau folosite în procesul de producție de către bijutierii turci. Această activitate era derulată, de asemenea, nu numai pe teritoriul României, ci și pe teritoriul altor state. Cu ocazia perchezițiilor au fost ridicate aproximativ 60 kilograme bijuterii din aur, iar cea mai mare cantitate identificată la un transport intern a fost de aproximativ 20 kilograme.
