Sediul unei societăți comerciale din Focșani, situat pe strada Comisia Centrală, a fost percheziționat ieri dimineață de oamenii legii. Este vorba de sediul societății Merra Internațional 2006, producător de sucuri de fructe și legume, aflată în insolvență. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, persoana căutată a fost Alexandru Robu, administrator al societății, care nu ar fi fost găsită. La nivel național au fost efectuate 167 de percheziții în 14 județe și în București în cadrul acestei acțiuni coordonate de polițiștii Biroului de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) Suceava, sub coordonarea procurorilor DIICOT- Serviciul Teritorial Suceava.
Potrivit anchetatorilor, „începând cu luna iunie 2012, polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, sub coordonarea DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, efectuează cercetări față de 118 persoane fizice și 39 de persoane juridice, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de inițiere, constituire, sprijinire și aderare la un grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani. Din investigații a reieșit faptul că pe raza județului Suceava s-a constituit un grup infracțional organizat cu ramificații pe aproape întreg teritoriul țării, având drept scop sustragerea de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului centralizat al statului prin înregistrarea în evidențele contabile a unor facturi care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive, având ca rezultat diminuarea bazei impozabile și însușirea în mod ilegal a sumelor de bani provenite din aceste activități”, se arată într-un comunicat de presă al IGPR.
Principalii exponenți ai grupului infracțional ar fi șase tineri din județul Suceava. În urma verificărilor și investigațiilor efectuate a rezultat faptul că la grupul infracțional ar mai fi aderat două persoane din Neamț și Bacău. Acestea din urmă ar fi preluat societăți comerciale atât de pe raza județului Suceava, cât și din țară, iar unul dintre ei a fost desemnat asociat și administrator al societăților comerciale preluate. Ulterior, aceste societăți comerciale ar fi fost puse la dispoziția liderului grupului infracțional, care le-ar fi introdus într-un circuit financiar fraudulos. Astfel, în numele acestor societăți comerciale, care efectuau operațiuni în principal cu materiale de construcții, s-ar fi emis facturi fiscale fictive, având ca beneficiare diverse firme din județele Vrancea, Suceava, Botoșani, Bacău, Dâmbovița, Neamț, Timiș, Brașov, Mureș, Galați, Vâlcea, Ilfov, Iași, Olt și municipiul București. Societățile din județele amintite, în baza facturilor, ar fi colectat TVA-ul aferent tranzacțiilor fictive și și-ar fi diminuat profitul obținut în urma activității comerciale desfășurate.
„Membrii grupului sunt suspectați că intrau în contact direct cu administratori de societăți comerciale interesați în a-și diminua baza impozabilă, iar prin intermediul societăților comerciale pe care le dețineau sau le controlau, efectuau vânzări fictive de bunuri către aceste societăți comerciale «recrutate», fiind emise facturi fictive pentru marfa inexistentă în realitate, pe care societățile beneficiare le introduceau în contabilitate. Pentru a se da o legitimitate și o aparență de legalitate tranzacțiilor comerciale efectuate, membrii grupării ar fi oferit administratorilor societăților comerciale «recrutate» sume de bani, reprezentând contravaloarea mărfii «livrate» pentru ca aceștia să facă viramente bancare către societățile emitente ale facturilor fiscale fictive”, se mai arată în comunicat.
Anchetatorii mai spun că ulterior, membrii grupului infracțional organizat ar fi retras sumele de bani, beneficiind din partea societăților comerciale evazioniste de un comision. După o perioadă în care firmele controlate de membrii grupului nu achitau la bugetul de stat TVA-ul colectat și impozitul pe profit aferent tranzacțiilor, societățile comerciale în cauză erau cesionate, iar după câteva luni intrau în faliment. Prejudiciul adus bugetului de stat, estimat doar până în această fază a cercetărilor, ar fi de 9,8 milioane de euro.
