Într-un comunicat de presă al IGPR se arată că în cursul acestei zile, au avut loc 59 de percheziții în județele Vrancea, Galați și Brăila, la locuințele și sediile mai multor societăți comerciale, pentru destructurarea unei grupări suspectate că a produs un prejudiciu de peste 8.000.000 de euro prin activități ilicite cu alcool de concentrație 95 – 96 de grade. A fost depistată în flagrant delict o cisternă pentru lapte, la ieșirea din sediul unei societăți comerciale, care transporta peste 2.000 de litri de alcool, fără documente legale.
„La data de 8 martie a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Galați au efectuat 59 de percheziții domiciliare pe raza județelor Vrancea, Galați și Brăila pentru destructurarea unei grupări infracționale organizate care se ocupa cu activități ilicite în domeniul producției, transportului și comercializării alcoolului cu concentrație de 95 0 – 960.
Polițiștii au depistat în flagrant delict o cisternă pentru lapte, la ieșirea din sediul unei societăți comerciale, care transporta peste 2.000 de litri de alcool, fără documente legale. În urma perchezițiilor au fost găsiți 16.000 de litri de alcool”, se arată în comunicatul IGPR.
75 de persoane au fost conduse pentru audieri, cercetările în cauză fiind efectuate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, deținerea în afara unui antrepozit fiscal și comercializarea ilicită de produse accizabile în formă continuată, amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantități de alcool sau distilate necontorizate și evaziune fiscală în formă continuată.
La finalizarea activităților, urmează a fi instituit sechestru asigurator pe mai multe bunuri mobile și imobile, în vederea recuperării prejudiciului.
În urma investigațiilor a rezultat că, în luna iulie 2011, 15 persoane au constituit un grup infracțional organizat în scopul obținerii de importante foloase materiale din producerea unor cantități de alcool neevidențiate și comercializarea acestora, prin eludarea dispozițiilor fiscale privind producerea, deținerea și marcajul produselor accizabile.
Astfel, în perioada iulie 2011 – martie 2013, liderul grupării, în calitate de administrator la două societăți comerciale din Focșani, este suspectat că a participat în mod direct la deținerea a importante cantități de alcool în afara unui antrepozit fiscal, într-un spațiu special amenajat în incinta uneia dintre firmele pe care le administra și că i-a ajutat pe alți membri ai grupului la săvârșirea aceleiași fapte.
Sprijinul către ceilalți membrii ai grupării s-a manifestat prin facilitarea transportului de la una din societățile din Focșani către un spațiu special amenajat al unei alte societăți din județul Vrancea a sute de mii de litri de alcool dublu rafinat, de asemenea ajutând și la comercializarea alcoolului din acest spațiu.
De asemenea, persoana în cauză este suspectată că, în calitate de administrator unic al uneia dintre societăți a participat la amplasarea înaintea contoarelor a mai multor instalații neautorizate în cadrul liniei tehnologice de producție de alcool dublu rafinat prin care s-au extras cantități de alcool necontorizate. Totodată, cel în cauză este suspectat că a omis în totalitate evidențierea în contabilitatea societății a operațiunilor comerciale aferente cantităților de alcool necontorizate produse, respectiv peste 800.000 de litri.Prejudiciul cauzat bugetului de stat de membrii grupării prin sustragerea de la plata accizelor, taxelor și impozitelor fiind de peste 8.000.000 euro.
Percheziții ale procurorilor DIICOT la omul de afaceri Liviu Jitea
Omul de afaceri Liviu Jitea este vizat de o anchetă a procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați. Aceștia, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Galați, efectuează 59 de percheziții domiciliare pe raza județelor Vrancea, Galați și Brăila, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, constituit din 15 persoane, specializat în săvârșirea de infracțiuni în materia comerțului ilegal cu produse accizabile – alcool.
„În fapt, se reține că, sub coordonarea liderului grupării, Jîtea Mircea Liviu, învinuiții au obținut beneficii financiare substanțiale din producerea unor mari cantități de alcool și comercializarea acestora cu eludarea dispozițiilor legale privind producerea, deținerea și marcajul produselor accizabile. Astfel, în cadrul activității unei societăți comerciale de profil din municipiul Focșani, membrii grupării au procedat la amplasarea, înaintea contoarelor liniei tehnologice de producție de alcool dublu rafinat, a unor instalații neautorizate și au extras în această modalitate peste 800.000 de litri de alcool, fără evidențierea în contabilitatea societății a operațiunilor comerciale aferente cantităților de alcool necontorizate”, au transmis procurorii DIICOT.
Anchetatorii spun că prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin activitatea infracțională este de estimat la suma de 8 milioane euro, reprezentând accize, taxe și impozite.
Acțiunea este efectuată cu sprijinul BCCO Bacău, IJJ Galați, IJJ Bacău, I.P.J. Galați, Brăila și Vrancea. Suportul tehnic și informativ este asigurat de către SRI.
La sediul D.I.I.C.O.T. vor fi conduse în vederea audierii un număr de 75 de persoane, urmând ca în cauza să fie dispuse măsurile legale după audierea membrilor grupării.
