Patronul Sc Impex Motor Oil SRL Focșani și reprezentant legal al Sc Metal Industrial System SRL București, Dan Stan, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție bucureșteni. În sarcina acestuia s-au reținut două infracțiuni de evaziune fiscală, ambele în formă continuată. Odată cu el a fost trimis în judecată și Petrișor Bălan pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă.
În rechizitoriul întocmit de procurorii anticorupție se arată că „în perioada iunie 2008 – septembrie 2009, inculpatul Stan Dan, în calitate de împuternicit cu administrarea SC Metal Industrial System Srl București, în scopul de a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, a înregistrat în evidența contabilă a acestei societăți 30 de facturi fiscale fictive reprezentând cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale (achiziția de feroaliaje emise de Sc Impex Motor Oil Srl Focșani). În această modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 4.122.700 lei (echivalentul a 1.020.470 euro), reprezentând impozit pe profit și TVA aferent cheltuielilor înregistrate în contabilitate, care au la bază documente fictive”, se arată în comunicatul DNA.
De asemenea, procurorii au mai adăugat că în perioada 2008 – 2009, inculpatul Dan Stan, în calitate de administrator de fapt al Sc Impex Motor Oil Srl Focșani, nu a depus raportările financiare și fiscale legale și a ascuns, astfel, încasările realizate în urma livrărilor de feroaliaje către alte două societăți comerciale. Prejudiciul creat în dauna bugetului de stat este de 179.661,11 lei, reprezentând TVA colectat.
La rândul său, inculpatul Bălan Petrișor, fiind audiat în calitate de martor în acest dosar penal, a făcut declarații mincinoase referitor la legăturile sale cu inculpatul Dan Stan, în condițiile în care Petrișor Bălan era împuternicit pe contul bancar al Sc Impex Motor Oil Srl.
Procurorii anticorupție adaugă că reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală s-au constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 4.397.233 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat.
Pentru recuperarea acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri imobile care aparțin lui Dan Stan. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București.
