Procurorii DIICOT au trimis în judecată „o grupare de crimă organizată” din județul Vrancea, formată din șapte persoane, printre care frații Stan și tatăl acestora. Dosarul se va judeca la Tribunalul Vrancea. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au finalizat urmărirea penală și au dispus tri-miterea în judecată a 7 persoane, „constituite într-o grupare de crimă organizată a cărei activitate infracțională era axată pe evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani”. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casație și Justiție, au fost deferiți justiției – în stare de arest preventiv – Teodor Stan, Gheorghe Manolache, Cristinel Pîrvu și Claudiu Eugen Turcu, iar în stare de libertate – Ion Stan, Nicolae Marius Stan și Paul Bănilă. Față de acest ultim inculpat, procurorii au solicitat, prin rechizitoriu, emiterea unui mandat de arestare preventivă în lipsă, constatîndu-se că, „deși avea cunoștință de începerea urmăririi penale și procesul penal care îl privește, s-a sustras pe tot parcursul urmăririi penale”. Potrivit procurorilor, „inculpații au produs și pus în circulație, cu bună știință, produse ce sînt improprii și periculoase consumului uman (băuturi alcoolice) fără să ia în consi-derare consecințele pentru sănătatea populației, scopul vădit al activității infracționale constînd în obținerea unor importante resurse financiare prin operațiuni de spălare a banilor, evaziune fiscală și falsuri”. Procurorii au constatat că, prin utilizarea de către anumite societăți comerciale a unor înregistrări care aveau la bază facturi fiscale ce conțineau date false, vizînd achiziții și vînzări, mărfurile erau introduse în circuitul comercial, reușindu-se nu numai valorificarea nelegală a lor, dar și ascunderea sursei impozabile și diminuarea bazei de calcul pentru obligațiile fiscale pe care le datorau bugetului de stat, respectiv diminuarea venitului net, a TVA-ului și a accizei. Aceste operațiuni, explică procurorii, erau realizate pentru ca societatea beneficiară, ce funcționa cu aparență de legalitate, să poată interpune în lanțul de comercializare, în ca-litate de furnizori/beneficiari, unele firme care, deși atestate prin certificat de înmatri-culare și cod fiscal ca existînd și funcționînd în piață, erau asimilate ca mod de comportament așa numitelor „firme fantomă”. Este vorba de acele societăți care nu funcționau la sediul declarat, a căror activitate se derula pe o perioadă scurtă și determinată de timp, ai căror administratori ulterior se sustrăgeau cercetărilor și a căror evidență contabilă nu putea fi reconstituită, deoarece nu se depuneau documentele justificative și bilanțurile contabile la organele fiscale. Sumele de bani obținute prin aceste procedee neimpozitate, aparent intrate în po-sesia „firmelor fantomă”, erau ulterior împărțite de persoanele aflate în spatele acestor societăți, persoane care de altfel le controlau în mod indirect prin interpuși, ce apăreau în documentele oficiale în calitate de administratori sau asociați. Fraudarea bugetului de stat cu 60 miliarde lei În comunicatul Parchetului se arată că pentru a reuși crearea unor rețele de valorificare a produselor alcoolice și vinurilor contrafăcute, fără plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, și pentru a crea o aparență de legalitate și realitate a operațiunilor comerciale desfășurate în perioada 2006-2007, inculpatul Teodor Stan, sprijinit de mai mulți cetățeni români și moldoveni, în calitate de persoană de decizie și coordonator al SC ALCOPROD SRL și SC N&K STIL COM SRL a dispus achiziționarea mai multor societăți comerciale, care să aibă comportamentul unor „firme fantomă”, cu obiect de activitate circumscris domeniului producerii și comercializării băuturilor alcoolice și vinurilor. Prin intermediul acestora, inculpatul urma să realizeze partea scriptică de vînzare a mărfurilor ilicit obținute, astfel încît să justifice cu documente ce atestau date false, băuturile alcoolice și vinurile falsificate, producție realizată cu caracter ilicit de so-cietățile controlate, respectiv SC ALCOPROD SRL și SC N&K STIL COM SRL. De asemenea, aceleași societăți comerciale ar fi fost folosite în vederea efectuării de operațiuni bancare, ce au avut un dublu rol: pe de o parte de a crea aparența unor plăți, aferente tranzacțiilor comerciale care s-ar fi derulat, și pentru care se emiteau scriptic facturi fiscale; pe de altă parte, de a se crea posibilitatea „spălării” unor importante sume de bani, care sub aparența retragerilor de numerar sau a girării succesive a biletelor la ordin, emise cu titlu de plată, au fost reintroduse în patrimoniul so-cietăților controlate sau în patrimoniul inculpaților. S-a constatat astfel, că prin fraudarea bugetului de stat cu suma de aproximativ 6 mi-lioane RON (60 miliarde lei), urmare a influențării masei impozabile și a introducerii în circuitul comercial a unor mărfuri cu caracter ilicit, a existat necesitatea „reciclării” fondurilor nelegal obținute, se arată în comunicatul Parchetului. „Infracțiuni perfecte” în familie Potrivit anchetatorilor, inculpatul Teodor Stan a avut mai multe „tentative” de a săvîrși „infracțiuni perfecte” din punct de vedere economico-financiar, tentative nereușite, motiv pentru care alături de fratele său, inculpatul Nicolae Marius Stan, a fost trimis în judecată în alte două dosare penale. Începînd cu anul 2001, acesta a deținut, direct sau indirect, mai multe societăți co-merciale pe care le-a utilizat în desfășurarea unor tranzacții comerciale nelegale, pentru care a fost deja deferit justiției. „Cu o pregătire profesională similară”, afirmă procurorii, a fost identificat și inculpatul Claudiu Eugen Turcu, care s-a făcut remarcat prin multitudinea de societăți comerciale, în numele cărora a acționat ca administrator de fapt, în acest sens fiind constituite mai multe dosare penale aflate în curs de cercetare, parte conexate la prezenta cauză, parte aflate în curs de investigare la unitățile de parchet din teritoriu. Inculpatul Paul Bănilă este vărul inculpa-tului Claudiu Eugen Turcu și „se bucura” de calitatea de persoană de încredere ce ar fi putut fi folosită în săvîrșirea anumitor fapte de natură penală. Inculpatul Ion Stan este tatăl inculpaților Teodor Stan și Nicolae Marius Stan, fiind prezent, alături de aceștia, la desfășurarea tuturor activităților infracționale, aducîndu-și nemijlocit contribuția în obținerea rezultatului urmărit de inculpați, potrivit procurorilor. Inculpații Gheorghe Manolache și Cristinel Pîrvu au fost inițial simpli angajați ai SC ALCOPROD SRL însă, ulterior, au achiesat prin atitudine și comportament la rețeaua de crimă organizată constituită și „dezvoltată” de inculpatul Teodor Stan, acceptînd să desfășoare activități infracționale, manifestate în acte de compli-citate la nivelul SC N&K STIL COM SRL și SC GULCONS SRL. Practic, afirmă procurorii, inculpații și învinuiții menționați mai sus, au fost de acord să participe la producerea și comercializarea băuturilor alcoolice și a vinurilor falsificate, să completeze și să emită facturi fiscale ce cuprindeau date false, să emită instrumente financiare afe-rent acestor tranzacții, să nu întocmească evidențe contabile sau să le întocmească într-o manieră incompletă, să desfășoare activități de ascundere a sursei impozabile, toate aceste operațiuni avînd drept urmare atît fraudarea bugetului de stat, prin neplata taxelor și impozitelor datorate, cît și crearea premiselor necesare constituirii unor circuite financiare de reciclarea sumelor de bani rezultate din săvîrșirea infracțiunilor asimilate infracțiunii de spălare a banilor. Vinuri falsificate și firme fantomă În comunicatul Parchetului se arată că prin maniera de „dezvoltare” și acțiune, gruparea infracțională a avut două „direcții de încercare de obținere a resurselor financiare ilicite”, respectiv prin producerea și distribuirea de băuturi alcoolice și vinuri falsificate utilizîndu-se, în acest sens, firme fantomă sau prin ascunderea sursei impozabile, fiind organizată în următoarea manieră: – inculpatul Teodor Stan a fost inițiatorul, coordonatorul și conducătorul acesteia, fiind persoana consultată în legătură cu toate acțiunile și deciziile ce au privit tranzacțiile comerciale și financiare vizînd societățile cercetate; – inculpații Claudiu Eugen Turcu, Nicolae Marius Stan și Ion Stan au fost persoanele de încredere care l-au ajutat și care au participat în mod activ la săvîrșirea activității infracționale, fiind în același timp oamenii de legătură cu angajații societăților, care desfășurau activitățile de producere și co-mercializare a mărfurilor ilicite; – palierul imediat următor a fost alcătuit din inculpații Gheorghe Manolache, Cristinel Pîrvu și Paul Bănilă, persoane pe care inculpatul Teodor Stan le-a folosit pentru producerea, comercializarea băuturilor falsificate, crearea aparenței de legalitate cu privire la societățile ce au obținut inițial autorizațiile prevăzute de lege, care colectau resursele financiare obținute din vînzarea acestor bunuri, etc.; – al treilea palier a fost alcătuit din persoanele, cetățeni români și moldoveni, pe care inculpatul Teodor Stan le-a folosit în vederea achiziționării societăților cu comportament de tip fantomă; – palierul numărul patru era alcătuit din angajații ce au fost folosiți pentru produ-cerea băuturilor alcoolice și vinurilor falsificate la SC N&K STIL COM SRL și SC ALCOPROD SRL. Se poate, deci, constata că activitatea infracțională a fost derulată de o grupare infracțională bine constituită, în care fiecare persoană a avut un rol bine determinat, cunoscîndu-și locul și „atribuțiile” cu privire la modul de producere și distribuire a produselor falsificate, toți inculpații avînd un singur scop, acela de obținere a resurselor financiare ilicite, se arată în finalul comunicatului.
